Geldwäschegesetz

Geldwäschegesetz

145,00 €

17:00 – 19:00 Uhr

Anrechenbarkeit 2 Stunden Fortbildungsnachweis nach MaBV Anlage 1. (Immobilienmakler)

Geldwäsche – das klingt nach organisiertem Verbrechen und internationaler Kriminalität im ganz großen Stil. Betroffen sind aber nicht nur weltweit agierende Konzerne, sondern auch regional tätige Betriebe. Rechtschaffene Unternehmen werden von Kriminellen nicht selten missbraucht, um Geld zu waschen. Diese versuchen dabei, Investitionen zu tätigen, mit denen illegal erworbene Gewinne aus schweren Straftaten in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeführt werden.

Dagegen wendet sich das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten – Geldwäschegesetz (GwG) und verpflichtet in Deutschland tätige Wirtschaftsakteure, bei der Geldwäscheprävention aktiv mitzuwirken. Versäumnisse bei der Geldwäscheprävention können für Unternehmen schwerwiegende Folgen haben, z.B. hohe Geldbußen.

Neben anderen Gewerbetreibenden sind auch Immobilienmakler betroffen, da mit Hilfe von Immobiliengeschäften Schwarzgeld gewaschen werden kann.

Beschreibung

Inhalt

In diesem Seminar werden Kenntnisse zu folgenden Themen vermittelt:

  • Identifizierungspflicht
  • Risikoprüfung und interne Maßnahmen
  • Sorgfaltspflichten bei Kunden
  • Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
  • Verdachtsfälle und Meldepflichten

Dozent

Dr. Karsten Kerber LL.M. (Dallas/TX), FRICS - Head of Legal Department Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), BNP Paribas Real Estate Holding GmbH, Schwerpunkt gewerbliches MietR, MietR, Maklerrecht, Property Management, Real Estate Advisory, Real Estate Compliance, Anti Money Laundering.

 

Beratung

Janine Klöss - Seminarleitung, E-Mail: seminare(at)adi-akademie.de, Mobil: 0152-06170409

Zielgruppe

Dieses Online-Seminar richtet sich an Immobilienmakler und Interessenten aus dem Immobilienbereich, die sich fachlich fundierte Kenntnisse über die internen als auch externen Pflichten im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz aneignen möchten. So können Unternehmen und Mitarbeiter vor Verstößen, Haftungsrisiken und möglicherweise Geldbußen geschützt werden.

 

Technische Voraussetzungen

PC oder Laptop mit Kamera, Lautsprecher & Mikro (alternativ Headset) und eine kontinuierliche Internetverbindung.

Nutzung von ZOOM*

*Wir unterstützen Sie gerne bei der Zoom-Nutzung und –Anmeldung!

 

Anrechenbarkeit

2 Stunden Fortbildungsnachweis nach MaBV Anlage 1 (Immobilienmakler).

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