Geldwäscheprävention

Termine

6.12.2022 – 16:30 – Online

29.03.2023 – 16:30 – Online

Gebühren

95,- EUR zzgl. Mwst.

Beratung

Anna-Lena Schäfer
Seminarorganisation

Tel. 0170 7284436
Mail: seminare(at)adi-akademie.de

Konzept & Ziel

Konzeption
Geldwäsche – das klingt nach organisiertem Verbrechen und internationaler Kriminalität im ganz großen Stil. Betroffen sind aber nicht nur weltweit agierende Konzerne, sondern auch regional tätige Betriebe. Rechtschaffene Unternehmen werden von Kriminellen nicht selten missbraucht, um Geld zu waschen. Diese versuchen dabei, Investitionen zu tätigen, mit denen illegal erworbene Gewinne aus schweren Straftaten in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeführt werden.

Dagegen wendet sich das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten – Geldwäschegesetz (GwG) und verpflichtet in Deutschland tätige Wirtschaftsakteure, bei der Geldwäscheprävention aktiv mitzuwirken. Versäumnisse bei der Geldwäscheprävention können für Unternehmen schwerwiegende Folgen haben, z.B. hohe Geldbußen.

Neben anderen Gewerbetreibenden sind auch Immobilienmakler betroffen, da mit Hilfe von Immobiliengeschäften Schwarzgeld gewaschen werden kann.

Weitere Informationen

Dieses Online-Seminar richtet sich an Immobilienmakler, die sich fachlich fundierte Kenntnisse über ihre internen als auch externen Pflichten im Zusammenhang mit dem Geldwäschegesetz aneignen möchten. So können sie sich und ihre Mitarbeiter vor Verstößen und möglicherweise Geldbußen schützen.

PC oder Laptop mit Kamera, Lautsprecher & Mikro (alternativ Headset) und eine kontinuierliche Internetverbindung.
Nutzung von ZOOM*

*Wir unterstützen Sie gerne bei der Zoom-Nutzung und –Anmeldung!

2 Stunden Fortbildungsnachweis nach MaBV Anlage 1 (Immobilienmakler).

Teilnahmebestätigung

Inhalte

In diesem Seminar werden Kenntnisse zu folgenden Themen vermittelt:

  • Identifizierungspflicht
  • Risikoprüfung und interne Maßnahmen
  • Sorgfaltspflichten bei Kunden
  • Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
  • Verdachtsfälle und Meldepflichten

Unser Dozent

Dr. Karsten Kerber LL.M. (Dallas/TX), FRICS

Head of Legal Department Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

BNP Paribas Real Estate Holding GmbH

Schwerpunkt gewerbliches MietR, MietR, Maklerrecht, Property Management, Real Estate Advisory, Real Estate Compliance, Anti Money Laundering.